招商银行被罚款254.3万元

【 因违反反洗钱规定等案由 招商银行被罚款254.3万元】

8月12日，中国人民银行武汉分行官网更新一则处罚。罚单显示，招商银行武汉分行因违反反洗钱规定等6项原因被没收违法所得7391.06元，并处罚款254.3万元，具体违法违规案由如下：一、违反清算管理规定、违反人民币银行结算账户管理相关规定；二、违反假币收缴鉴定管理相关规定、违反人民币管理相关规定；三、违反代理国库业务相关规定；四、违反征信管理相关规定；五、未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易；六、金融产品宣传与实际不符。

此外，时任招商银行武汉分行运营管理部副总经理赵杰因对“未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明客户进行交易”行为负有责任被罚6万元。时任招商银行武汉分行公司金融事业部副总裁李珣因对“违反清算管理规定；未按规定履行客户身份识别义务”行为负有责任，被处以罚款4万元。因对“未按规定履行客户身份识别义务”行为负有责任，时任招商银行武汉分行法律合规部总经理张立真、零售银行部总经理曾勇各被处以1万元罚款。

本文转自于  凤凰网财经