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  • 2019-09-12发布

反洗钱专员 6 - 9千/月

上海市-上海市工作经验:3-5年学历:本科 浏览数:725投递数:0

职位描述

1、根据法规完善反洗钱工作的内控制度、政策、流程和系统建设;

2、根据法规要求组织开展反洗钱工作,包括黑名单维护、客户洗钱等级评估、负面信息筛查、可疑交易识别和报告等;

3、组织开展反洗宣传、培训等工作;

4、完成反洗钱自评估、定期总结报告;

5、协调配合内外部审计、现场和非现场检查等;

6、完成主管交办的其他工作。


招聘要求:

1、本科以上学历,具有3年以上金融行业从业经历;

2、法律、会计、审计、金融、财经等相关专业,熟悉反洗钱法律法规;

3、工作认真细致,具有良好的计划组织能力、合作协调能力和文字表达能力;

4、有期货从业资格、金融或者律所工作经验者优先考虑。

面试评价

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公司基本信息

标语:

规模:150-500人

地点:上海市-上海市

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