1、根据法规完善反洗钱工作的内控制度、政策、流程和系统建设;
2、根据法规要求组织开展反洗钱工作,包括黑名单维护、客户洗钱等级评估、负面信息筛查、可疑交易识别和报告等;
3、组织开展反洗宣传、培训等工作;
4、完成反洗钱自评估、定期总结报告;
5、协调配合内外部审计、现场和非现场检查等;
6、完成主管交办的其他工作。
招聘要求:
1、本科以上学历,具有3年以上金融行业从业经历;
2、法律、会计、审计、金融、财经等相关专业,熟悉反洗钱法律法规;
3、工作认真细致,具有良好的计划组织能力、合作协调能力和文字表达能力;
4、有期货从业资格、金融或者律所工作经验者优先考虑。